Уважаемые клиенты и акционеры,
Публичное акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» (ПАО «МОСКОМБАНК»), место нахождения: г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и решением Совета директоров от 19.05.2017 (Протокол № 01-04/07 от 19 мая 2017 года) сообщает о проведении 21 июня 2017 года годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московский Коммерческий Банк» (далее - Собрание).
1. |
Форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров. |
2. |
Дата проведения Собрания – 21 июня 2017 года. |
3. |
Место проведения Собрания – офис ПАО «МОСКОМБАНК», расположенный по адресу: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5. |
4. |
Время проведения (время открытия) Собрания – 16 часов 00 минут. |
5. |
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 15 часов 30 минут. |
6. |
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие Собрании: 30 мая 2017 года. |
7. |
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, ПАО «МОСКОМБАНК». |
8. |
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
|
Повестка дня собрания:
1. |
Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров. |
2. |
Об утверждении годового отчёта ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год. |
3. |
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год. |
4. |
О распределении прибыли ПАО «МОСКОМБАНК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «МОСКОМБАНК», по итогам 2016 года. |
5. |
Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК». |
6. |
Об избрании Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК». |
7. |
Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК». |
8. 9. |
Об утверждении Аудитора ПАО «МОСКОМБАНК». Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
|
В Собрании могут принимать участие лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции Банка перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности.
При регистрации для участия в собрании при себе необходимо иметь: для физических лиц - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для представителей юридических и физических лиц - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с 31 мая 2017 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, в помещении Банка по адресу: г. Москва, улица 1-я Фрунзенская, д. 5.
Телефон для справок: (495) 109-00-14 (доб. 999, 997).